توسّع السلطات الفرنسية نطاق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل منصات تداول العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع قبل منحها تراخيص التشغيل الأوروبية الكاملة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، بدأت الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) بإجراء عمليات فحص دقيقة لعشرات منصات التداول المسجلة في البلاد، ضمن حملة انطلقت منذ أواخر العام الماضي، وتهدف إلى تحديد الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي الخاصة بخدمات الأصول الرقمية.
أشارت مصادر مطلعة –رفضت الكشف عن هوياتها نظرًا لسرية الإجراءات– إلى أن منصتي “بينانس” و”كوين هاوس” (Coinhouse) تُعدان من أبرز الكيانات التي تخضع حالياً لمراجعة مكثفة من قبل الهيئة الفرنسية.
وفي إطار عمليات الفحص، وجّهت الجهة التنظيمية أوامر إلى “بينانس” –أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم– بتعزيز أنظمة السيطرة على المخاطر وتحسين آليات الامتثال الداخلي.
وقالت “بينانس” في بيان رسمي إن عمليات الفحص الميدانية الدورية تمثل جزءاً طبيعياً من الرقابة التنظيمية، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات الفرنسية.
في المقابل، رفضت هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية و”كوين هاوس” التعليق على تفاصيل التحقيق.
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تنسيق تطبيق اللوائح الجديدة الخاصة بالعملات المشفرة، بعد مرور نحو عشرة أشهر على دخول إطار “MiCA” التنظيمي حيّز التنفيذ.
وحثّت فرنسا، إلى جانب إيطاليا والنمسا، الجهات التنظيمية الأوروبية الكبرى الشهر الماضي على توحيد آليات الرقابة المباشرة على شركات العملات المشفرة الكبرى، وتشديد تطبيق القواعد بعد اكتشاف تفاوتات في أسلوب تنفيذها بين الدول الأعضاء.
تهدف الفحوص الفرنسية إلى التأكد من التزام الشركات المسجلة بصفة مزوّد خدمات الأصول الرقمية (PSAN) بشروط التسجيل وضوابط الامتثال، لا سيما في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لمصادر مطلعة، طالبت السلطات “بينانس” العام الماضي بتعزيز فرق الامتثال وتطوير أنظمة أمن تكنولوجيا المعلومات، ومنحتها مهلة محددة لتصحيح الثغرات المكتشفة خلال عمليات التدقيق.
وتتبادل الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية المعلومات التي تجمعها مع هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF). وقد يؤدي عدم الالتزام بتوصياتها إلى فرض عقوبات محتملة أو حرمان الشركة من الحصول على ترخيص الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة “MiCA”، وهو الترخيص الذي يسمح بتقديم الخدمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من خلال قاعدة تشغيل واحدة.
يمثل تشديد الرقابة الفرنسي جزءاً من توجه أوروبي أوسع لضبط أسواق الأصول المشفرة بعد سلسلة من الفضائح والانهيارات التي طالت شركات كبرى في القطاع.
وتسعى الجهات التنظيمية إلى إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار المالي وضمان الشفافية والنزاهة المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتقييد تدفقات الأموال غير المشروعة عبر منصات العملات الرقمية.
لندن – اليوم ميديا
أعلنت شركة نورسك هيدرو النرويجية حالة القوة القاهرة للمرة الثانية على مبيعات الألمنيوم المرتبطة بقطر، في تطور جديد يعكس استمرار الاضطرابات التي تؤثر على سلاسل الإمداد في قطاع المعادن العالمي. وبحسب إشعار اطلعت عليه وكالة رويترز، جاء القرار بعد أن أنهى مشروع “قطالوم” المشترك اتفاقية تسويق بشكل مفاجئ مع الشركة النرويجية، ما دفعها إلى إعادة [...]
في لحظة إقليمية مشحونة بالتوترات الجيوسياسية، يعود خط كركوك – جيهان إلى الواجهة كأحد أهم مفاصل إعادة تشكيل خريطة الطاقة في الشرق الأوسط، ليس فقط باعتباره أنبوبًا لنقل النفط العراقي إلى البحر المتوسط، بل كأداة استراتيجية تتجاوز حدود الجغرافيا لتدخل في صميم صراعات النفوذ وأمن الإمدادات العالمية. فبينما تتزايد المخاوف من اضطراب الممرات البحرية، وعلى [...]
قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن المخاوف المتعلقة بزيادة خروج رؤوس الأموال من الدولة أو حدوث نقص في الدولار بسبب تداعيات الحرب مع إيران “لا أساس لها”، مؤكداً أن الوضع المالي والمصرفي في دولة الإمارات مستقر بشكل عام. وجاءت تصريحات الغرير خلال مؤتمر صحفي، [...]
في وقتٍ أدّى فيه التوتر في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط وإرباك الأسواق العالمية، تتزايد التحذيرات داخل الولايات المتحدة من تهديدٍ أكبر وأكثر تعقيداً تمثله الصين، التي نجحت خلال السنوات الماضية في بناء نفوذ واسع داخل سلاسل الإمداد العالمية، بما يمنحها قدرة محتملة على الضغط على الاقتصاد الأمريكي لعقود طويلة. ويرى الكاتب الأمريكي ريتشارد [...]
في تصريح أثار اهتمام أسواق الطاقة العالمية، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن العالم فقد نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، في ظل اضطرابات غير مسبوقة في حركة الشحن البحري وتحديدًا عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة عالميًا. وجاءت تصريحات الناصر خلال حديثه مع وكالة رويترز، حيث [...]
كشفت صور حديثة التقطتها أقمار صناعية عن ما يبدو أنه تسرب نفطي واسع النطاق بالقرب من جزيرة خرج الإيرانية، المركز الحيوي لتصدير النفط الإيراني في الخليج العربي، في تطور يسلط الضوء على هشاشة البنية البيئية في واحدة من أكثر المناطق حساسية جيوسياسيًا في العالم. وأظهرت البيانات الفضائية، التي جُمعت خلال الفترة بين السادس والثامن من [...]
