توسّع السلطات الفرنسية نطاق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل منصات تداول العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع قبل منحها تراخيص التشغيل الأوروبية الكاملة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، بدأت الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) بإجراء عمليات فحص دقيقة لعشرات منصات التداول المسجلة في البلاد، ضمن حملة انطلقت منذ أواخر العام الماضي، وتهدف إلى تحديد الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي الخاصة بخدمات الأصول الرقمية.
أشارت مصادر مطلعة –رفضت الكشف عن هوياتها نظرًا لسرية الإجراءات– إلى أن منصتي “بينانس” و”كوين هاوس” (Coinhouse) تُعدان من أبرز الكيانات التي تخضع حالياً لمراجعة مكثفة من قبل الهيئة الفرنسية.
وفي إطار عمليات الفحص، وجّهت الجهة التنظيمية أوامر إلى “بينانس” –أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم– بتعزيز أنظمة السيطرة على المخاطر وتحسين آليات الامتثال الداخلي.
وقالت “بينانس” في بيان رسمي إن عمليات الفحص الميدانية الدورية تمثل جزءاً طبيعياً من الرقابة التنظيمية، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات الفرنسية.
في المقابل، رفضت هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية و”كوين هاوس” التعليق على تفاصيل التحقيق.
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تنسيق تطبيق اللوائح الجديدة الخاصة بالعملات المشفرة، بعد مرور نحو عشرة أشهر على دخول إطار “MiCA” التنظيمي حيّز التنفيذ.
وحثّت فرنسا، إلى جانب إيطاليا والنمسا، الجهات التنظيمية الأوروبية الكبرى الشهر الماضي على توحيد آليات الرقابة المباشرة على شركات العملات المشفرة الكبرى، وتشديد تطبيق القواعد بعد اكتشاف تفاوتات في أسلوب تنفيذها بين الدول الأعضاء.
تهدف الفحوص الفرنسية إلى التأكد من التزام الشركات المسجلة بصفة مزوّد خدمات الأصول الرقمية (PSAN) بشروط التسجيل وضوابط الامتثال، لا سيما في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لمصادر مطلعة، طالبت السلطات “بينانس” العام الماضي بتعزيز فرق الامتثال وتطوير أنظمة أمن تكنولوجيا المعلومات، ومنحتها مهلة محددة لتصحيح الثغرات المكتشفة خلال عمليات التدقيق.
وتتبادل الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية المعلومات التي تجمعها مع هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF). وقد يؤدي عدم الالتزام بتوصياتها إلى فرض عقوبات محتملة أو حرمان الشركة من الحصول على ترخيص الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة “MiCA”، وهو الترخيص الذي يسمح بتقديم الخدمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من خلال قاعدة تشغيل واحدة.
يمثل تشديد الرقابة الفرنسي جزءاً من توجه أوروبي أوسع لضبط أسواق الأصول المشفرة بعد سلسلة من الفضائح والانهيارات التي طالت شركات كبرى في القطاع.
وتسعى الجهات التنظيمية إلى إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار المالي وضمان الشفافية والنزاهة المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتقييد تدفقات الأموال غير المشروعة عبر منصات العملات الرقمية.
لندن – اليوم ميديا
في شمال الخليج العربي، حيث تبدو المياه هادئة على السطح، تختبئ تحولات جيوسياسية وتاريخية لم تُحسم بعد، وتتشابك فيها مصالح السيادة والاقتصاد والاستراتيجية بين العراق والكويت. بحلول فبراير 2026، أعادت خطوة عراقية فنية بحتة حول ترسيم الحدود البحرية تصعيد التوترات الثنائية، وأثارت جدلاً دبلوماسياً معقداً على المستويين الإقليمي والدولي. الخطوة تمثلت في إيداع بغداد خرائط [...]
تصدر وسم "لا لفرض الضرائب" منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا خلال الأيام الماضية، في موجة تفاعل واسعة أثارتها معلومات عن نية مصرف ليبيا المركزي تطبيق ضريبة جديدة على استيراد السلع، ما أثار مخاوف المواطنين من تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية وانعكاساتها على الحياة المعيشية اليومية. تزامن ذلك مع انخفاض قياسي لقيمة الدينار الليبي في [...]
وسط تحديات مالية متصاعدة، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش اليوم خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين إلى "B" من "B+"، مشيرة إلى ارتفاع الدين العام، تزايد العجز المالي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي. الخبراء الماليون يربطون هذا القرار بعدة عوامل، أبرزها اعتماد المملكة الكبير على عائدات النفط، الذي شهد تراجعًا مؤخرًا، إلى جانب ارتفاع تكاليف [...]
في تصعيد جديد قد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على أي دولة يحاول وصفها بأنها تستغل قرارًا قضائيًا حديثًا لإعادة ترتيب علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة. التصريحات جاءت بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي كانت الإدارة قد فرضتها سابقًا، [...]
واشنطن – في خطوة تصعيدية على صعيد التجارة العالمية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثائق تفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، بعد ساعات من هجومه اللاذع على قضاة المحكمة العليا الأمريكية الذين عرقلوا استخدامه للتعريفات الجمركية، واصفًا بعضهم بأنه "عار على الأمة". وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن هذه التعريفة [...]
في خطوة استراتيجية تعكس ثقة عميقة بالزخم الاقتصادي السعودي، أعلنت مؤسسة «موديز»، واحدة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني في العالم، افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض. هذا الاستثمار ليس مجرد مكتب جديد، بل يمثل توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية المحلية. منذ افتتاح أول مكتب لها في السعودية عام 2018، عملت [...]
