توسّع السلطات الفرنسية نطاق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل منصات تداول العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع قبل منحها تراخيص التشغيل الأوروبية الكاملة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، بدأت الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) بإجراء عمليات فحص دقيقة لعشرات منصات التداول المسجلة في البلاد، ضمن حملة انطلقت منذ أواخر العام الماضي، وتهدف إلى تحديد الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي الخاصة بخدمات الأصول الرقمية.
أشارت مصادر مطلعة –رفضت الكشف عن هوياتها نظرًا لسرية الإجراءات– إلى أن منصتي “بينانس” و”كوين هاوس” (Coinhouse) تُعدان من أبرز الكيانات التي تخضع حالياً لمراجعة مكثفة من قبل الهيئة الفرنسية.
وفي إطار عمليات الفحص، وجّهت الجهة التنظيمية أوامر إلى “بينانس” –أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم– بتعزيز أنظمة السيطرة على المخاطر وتحسين آليات الامتثال الداخلي.
وقالت “بينانس” في بيان رسمي إن عمليات الفحص الميدانية الدورية تمثل جزءاً طبيعياً من الرقابة التنظيمية، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات الفرنسية.
في المقابل، رفضت هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية و”كوين هاوس” التعليق على تفاصيل التحقيق.
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تنسيق تطبيق اللوائح الجديدة الخاصة بالعملات المشفرة، بعد مرور نحو عشرة أشهر على دخول إطار “MiCA” التنظيمي حيّز التنفيذ.
وحثّت فرنسا، إلى جانب إيطاليا والنمسا، الجهات التنظيمية الأوروبية الكبرى الشهر الماضي على توحيد آليات الرقابة المباشرة على شركات العملات المشفرة الكبرى، وتشديد تطبيق القواعد بعد اكتشاف تفاوتات في أسلوب تنفيذها بين الدول الأعضاء.
تهدف الفحوص الفرنسية إلى التأكد من التزام الشركات المسجلة بصفة مزوّد خدمات الأصول الرقمية (PSAN) بشروط التسجيل وضوابط الامتثال، لا سيما في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لمصادر مطلعة، طالبت السلطات “بينانس” العام الماضي بتعزيز فرق الامتثال وتطوير أنظمة أمن تكنولوجيا المعلومات، ومنحتها مهلة محددة لتصحيح الثغرات المكتشفة خلال عمليات التدقيق.
وتتبادل الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية المعلومات التي تجمعها مع هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF). وقد يؤدي عدم الالتزام بتوصياتها إلى فرض عقوبات محتملة أو حرمان الشركة من الحصول على ترخيص الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة “MiCA”، وهو الترخيص الذي يسمح بتقديم الخدمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من خلال قاعدة تشغيل واحدة.
يمثل تشديد الرقابة الفرنسي جزءاً من توجه أوروبي أوسع لضبط أسواق الأصول المشفرة بعد سلسلة من الفضائح والانهيارات التي طالت شركات كبرى في القطاع.
وتسعى الجهات التنظيمية إلى إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار المالي وضمان الشفافية والنزاهة المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتقييد تدفقات الأموال غير المشروعة عبر منصات العملات الرقمية.
لندن – اليوم ميديا
دخلت الأسواق العالمية مرحلة جديدة من القلق مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انعكست التطورات العسكرية الأخيرة على حركة أسعار النفط والذهب، في وقت يترقب فيه المستثمرون مصير أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم، مضيق هرمز. ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط بعد تقييم الأسواق لتداعيات الهجمات الأمريكية الجديدة على [...]
واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، بعدما سجلت إنجازاً جديداً بدخولها قائمة أكبر عشر دول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مدعومة بتدفقات مالية قياسية وثقة متزايدة من المستثمرين العالميين في اقتصادها وسياساتها التنموية. وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الإمارات استقطبت [...]
تراجعت أسعار النفط العالمية في مستهل تعاملات الاثنين، بعدما اتفقت دول تحالف أوبك+ على زيادة أهداف الإنتاج اعتبارًا من أغسطس المقبل، في خطوة عززت توقعات الأسواق بارتفاع المعروض العالمي، بالتزامن مع تعافي صادرات النفط من دول الخليج عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا، أو 0.33%، لتسجل 71.88 دولارًا للبرميل، بينما [...]
حذّر بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي من أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة حساسة تتداخل فيها عدة مخاطر كبرى، أبرزها احتمال حدوث اضطراب أو انهيار في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصاعد الضغوط التضخمية وتفاقم مستويات الديون السيادية حول العالم. وأوضح البنك، الذي يتخذ من مدينة بازل السويسرية مقراً له ويُعرف بـ”بنك البنوك المركزية”، أن [...]
تعيش أسواق الذهب واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا خلال السنوات الأخيرة، بعدما استقرت الأسعار اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، وسط موجة بيع متواصلة دفعت المعدن النفيس نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ الربع الثاني من عام 2013، وفق بيانات ومتابعات الأسواق العالمية التي نقلتها وكالة رويترز. وبينما يحاول الذهب التقاط أنفاسه، تتزايد [...]
أظهرت بيانات أولية صادرة عن شركتي تتبع حركة السفن «كبلر» و«فورتيكسا» أن الإمارات سجلت مستوى قياسيًا في صادرات النفط الخام والمكثفات خلال شهر يونيو، في تطور لافت يأتي بعد فترة قصيرة من إعلان انسحابها من منظمة أوبك. وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل تحركات لتعزيز الاستفادة من الموارد النفطية بعيدًا عن [...]
