الوسم: غسيل_الأموال
2 مقال
اقتصاد الخليج
الاتحاد الأوروبي يعتزم شطب الإمارات من قائمة غسيل الأموال!
لندن – اليوم ميديا أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرارها بشطب الإمارات العربية المتحدة من قائمتها السوداء للبلدان ذات المخاطر العالية في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرة أن أبوظبي قامت بإصلاحات استراتيجية تلبي المعايير الدولية. 🏛️ بانتظار موافقة البرلمان الأوروبي رغم قرار المفوضية، يبقى التنفيذ النهائي رهينًا بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، [...]
1 دقائق
١١ يونيو ٢٠٢٥
الأخبار
لعبة الموت من كولومبيا إلى اللاذقية.. فضيحة كوكايين وسلاح تهز الشرق الأوسط
لندن – ربيع يحيي بين حاوية فاكهة محمّلة بالكوكايين في كولومبيا، ومستودعات الأسلحة في سوريا، تتقاطع خطوط التهريب والجريمة المنظمة، في واحدة من أعقد القضايا التي يعالجها القضاء الأميركي حاليًا. بطلها: رجل أعمال لبناني يدعى أنطوان قسيس، أُلقي القبض عليه في نيروبي مطلع هذا العام، وسلمته كينيا للولايات المتحدة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، في [...]
3 دقائق
٤ يونيو ٢٠٢٥