الوسم: غسل_الأموال
2 مقال
اقتصاد وأسواق
“بينانس” تحت المجهر الفرنسي في حملة غسل أموال
توسّع السلطات الفرنسية نطاق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل منصات تداول العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع قبل منحها تراخيص التشغيل الأوروبية الكاملة. وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، بدأت الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) بإجراء عمليات فحص دقيقة لعشرات منصات التداول المسجلة في البلاد، [...]
3 دقائق
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥
الأخبار
الإمارات تخرج من قائمة غسل الأموال.. انتصار دولي يُعزز ثقة العالم!
في خطوة وُصفت بالانتصار الاقتصادي والدبلوماسي، رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار الاتحاد الأوروبي إزالة اسمها من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في بيان رسمي لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، أحمد بن علي الصايغ، الذي أكد أن القرار الأوروبي يمثل "اعترافًا واضحًا بالتزام الإمارات الراسخ بأعلى [...]
1 دقائق
٩ يوليو ٢٠٢٥