فجّرت الشرطة الهندية قضية احتيال استمرت لما يقرب من عقدين، يديرها رجل يُدعى هارشفاردان جاين (47 عاماً) من مدينة غازي آباد شمال البلاد.
جاين، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وعمل سابقاً في الخليج وأفريقيا، أنشأ سفارة وهمية لدول غير موجودة مثل “ويستاركتيكا” و”سيبورجا” و”لودونيا”، واستخدمها لإصدار تأشيرات مزورة وتقديم وعود وهمية بالعمل لضحايا بسطاء من الهند.
أبرز تفاصيل عملية الاحتيال:
- تم القبض على جاين داخل فيلا مستأجرة مجهزة كـ”سفارة” وهمية، تحتوي على:
- سيارات فاخرة بلوحات دبلوماسية مزيفة
- أعلام دول خيالية
- صور مزورة يظهر فيها مع قادة دوليين
- 12 جواز سفر دبلوماسي مزيف
- ملايين الروبيات والعملات الأجنبية
- سيارات فاخرة بلوحات دبلوماسية مزيفة
- يدّعي جاين أنه “قنصل” لتلك الدول، ويستخدم شبكة احتيال معقدة تشمل:
- أكثر من 11 حساباً مصرفياً في 4 دول
- شركات وهمية مسجلة في المملكة المتحدة
- تحويلات مالية غير مشروعة
- شبكة وهمية لحماية السفارة تتظاهر بأنها “شرطة دبلوماسية”
- أكثر من 11 حساباً مصرفياً في 4 دول
الاتهامات الموجهة:
بحسب الشرطة الهندية في ولاية أوتار براديش، فإن جاين يواجه تهماً تتعلق بـ:
- التزوير وانتحال الشخصية
- الاحتيال المالي الدولي
- امتلاك وثائق حكومية مزورة
- تجارة غير مشروعة للأسلحة
- انتحال أسماء شركات أجنبية
وتشير التقارير إلى أن المشتبه به سبق اعتقاله في 2012 بسبب حيازته هاتف يعمل بالأقمار الصناعية بشكل غير قانوني.
لندن- اليوم ميديا
“فجّرت الشرطة الهندية قضية احتيال استمرت لما يقرب من عقدين، يديرها رجل يُدعى هارشفاردان جاين (47 عاماً) من مدينة غازي آباد شمال البلاد. جاين، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وعمل سابقاً في الخليج وأفريقيا، أنشأ سفارة وهمية لدول غير موجودة مثل "ويستاركتيكا" و"سيبورجا" و"لودونيا"، واستخدمها لإصدار تأشيرات مزورة وتقديم وعود وهمية بالعمل لضحايا بسطاء من”
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *