نتائج البحث عن "غسيل"

د. عبدالله المدني بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة. وبعد

في مشهد غير مألوف منذ عام 2003، استفاق العراقيون فجر الأحد 28 يونيو على تحركات أمنية غير اعتيادية داخل العاصمة بغداد. أرتال من جهاز مكافحة الإرهاب تحركت بصمت نحو “المنطقة الخضراء”، حيث تُحكم المفاصل السياسية والأمنية الأكثر حساسية في البلاد، لتغلق منافذها وتطلق عملية وُصفت بأنها الأوسع والأكثر سرية في تاريخ العراق الحديث. لم تكن

في قلب واشنطن، يطمح الرئيس دونالد ترامب لجعل الولايات المتحدة رائدة عالمية في مجال العملات الرقمية والبنية التحتية المالية الرقمية. لكن وراء هذا الطموح الكبير تكمن مخاطر غير متوقعة، تمتد من الجرائم المالية المنظمة إلى نقص المواهب المؤهلة لمواجهة تحديات عالم الكريبتو المتسارع. لم يكن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في عام 2025 مجرد إشارة

برحيل رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، تُغلق صفحة واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ سوريا الحديث. الرجل الذي ارتبط اسمه بالقوة العسكرية، والصراعات داخل السلطة، وأحداث حماة الدامية، توفي عن عمر ناهز 88 عاماً في دولة الإمارات، بعيداً عن المشهد السياسي الذي حاول طويلاً أن يعود إليه لاعباً أساسياً. وفاة

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، قرارها تجميد أي أصول مالية أو ممتلكات تعود للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو لشركائه داخل الأراضي السويسرية بأثر فوري، في خطوة تعكس تصعيدًا ماليًا لافتًا على خلفية التطورات الأخيرة المرتبطة بفنزويلا. وأوضحت الحكومة في برن أن القرار جاء عقب إلقاء القبض على مادورو ضمن عملية عسكرية أميركية مفاجئة، جرى خلالها

تكشف صحيفة جون أفريك في تحقيق استقصائي نادر عن صراع خفي يدور منذ سنوات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني داخل القارة الأفريقية، حيث أصبحت دول مثل الغابون، الكاميرون، وساحل العاج ساحات خلفية لحرب الجواسيس، شبكات التهريب، وغسيل الأموال. عملية سرية في الغابون: البداية من ليبرفيل في عام 2017، اعتقل عملاء الموساد رجلًا كويتيًا يُدعى عبد

تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أزمة سياسية حادة بعد فضيحة "فيزيرجيت" المرتبطة بإدارة جائحة كوفيد-19، والتي قد تؤدي إلى تصويت بحجب الثقة عنها وعن كامل المفوضية، مما يهدد جدول أعمالها السياسي لفترة ولايتها الثانية. وفقًا لتقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز"، حصل نواب يمينيون متطرفون في البرلمان الأوروبي على دعم كافٍ لمقترح يطالب باستقالة

لندن – اليوم ميديا أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرارها بشطب الإمارات العربية المتحدة من قائمتها السوداء للبلدان ذات المخاطر العالية في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرة أن أبوظبي قامت بإصلاحات استراتيجية تلبي المعايير الدولية. 🏛️ بانتظار موافقة البرلمان الأوروبي رغم قرار المفوضية، يبقى التنفيذ النهائي رهينًا بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي،

لندن – اليوم ميديا في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمواجهة الجرائم المالية، وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، تهدف إلى تعزيز آليات الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تبادل البيانات والمعلومات، وتطوير برامج رقابية واستباقية متكاملة. وجاء توقيع المذكرة على هامش النسخة الرابعة من القمة الشرطية

لندن – ربيع يحيي بين حاوية فاكهة محمّلة بالكوكايين في كولومبيا، ومستودعات الأسلحة في سوريا، تتقاطع خطوط التهريب والجريمة المنظمة، في واحدة من أعقد القضايا التي يعالجها القضاء الأميركي حاليًا. بطلها: رجل أعمال لبناني يدعى أنطوان قسيس، أُلقي القبض عليه في نيروبي مطلع هذا العام، وسلمته كينيا للولايات المتحدة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، في

لندن – (اليوم ميديا) في تحول دراماتيكي وخطير، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عملية واسعة ومعقدة لتهريب الدولار من العراق إلى إيران، تقودها ميليشيات موالية لطهران عبر استغلال نظام الدفع الإلكتروني، وعلى رأسه شبكات فيزا وماستركارد. ففي غضون عام واحد فقط، ارتفعت المعاملات العابرة للحدود في العراق عبر البطاقات المصرفية من أقل من 50

اليوم ميديا – (لندن) كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة، بعد أوامر مباشرة من رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، بتوسيع العمليات البرية إلى مناطق إضافية، وذلك عقب زيارته الميدانية إلى جنوب القطاع، يوم الأحد. قصف مساجد ومخيمات نازحين وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مسجد الأنصار في مدينة دير البلح وسط القطاع،

✍️ المستشار / الخبير الاستراتيجي إلياس قابيل في عصر تتقدّم فيه التكنولوجيا بسرعة الضوء، لم يعد غسيل الأموال حكرًا على الحقائب المليئة بالدولارات أو الحسابات البنكية الغامضة في جزر الكاريبي. اليوم، هناك ساحة جديدة وأشد تعقيدًا: العملات الرقمية. "بيتكوين"، "إيثيريوم"، "مونيرو"، وغيرها من العملات المشفّرة لم تَعُد فقط أدوات للمستثمرين أو عشاق التقنية، بل أصبحت

خاص – الخبير الاستراتيجي إلياس قابيل بدأ غاسلو الأموال يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد لإخفاء أصول وحركة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وفقاً لتقارير دولية. وقال الخبير الاستراتيجي إلياس قابيل لموقع "اليوم ميديا":، إن غسيل الأموال بالعملات الرقمية هو عملية استخدام العملات المشفّرة مثل "بيتكوين" أو "إيثيريوم" لإخفاء مصدر أموال غير مشروعة،

لندن – (vallmedia) اعتقلت السلطات البريطانية مسافراً عربياً في مطار هيثرو غربي لندن بعد أن اكتشفت بحوزته مليون جنيه استرليني نقداً (1.3 مليون دولار أميركي)، كان يحاول تهريبها من بريطانيا إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وبحسب البيان الذي نشرته "الوكالة الوطنية للجريمة" في بريطانيا، فإن أجهزة الأمن البريطانية اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 48 عاماً، ووجهت